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迷惑性强隐蔽性强 私募涉非法集资五个特点正文

类别:qq伤感签名 | 点击: | 日期:2020-09-16

  天津二中院在“关于 私募基金 涉非法集资犯罪情况的调查”中,对私募基金涉非法集资犯罪活动的特定进行了总结和归纳,主要体现在以下五个方面:

  1、迷惑性强,受害人层次结构具有多样性

  与传统的非法集资犯罪不同的是,非法集资犯罪一旦有了私募基金的外壳,其迷惑性更强。一是投资项目具有迷惑性。当前,私募行业规则不够成熟,一般投资人对私募基金的了解十分 匮乏,不法分子则利用这一时机,虚构高回报率的理财产品或者投资项目,诱惑投资人。有的项目涉及到煤矿、油田、铁矿等暴利行业,有的涉及计算机硬软件、航天器材等高科技产业。依 托私募基金的招牌,这些投资项目和理财产品对投资人具有较强的说服力。二是犯罪手段具有迷惑性。犯罪分子常常利用网络科技手段,通过制作精美的私募基金企业网站进行虚假宣传。有 的甚至开设不同名称的多个私募网站掩人耳目,其幕后实为同一团伙。有的则利用知名搜索引擎的竞价排名机制提高基金知名度。有的在知名网站制作弹出窗口广告,在他人博客、QQ空间、 微博上以链接的方式进行广告宣传。有的在高档写字楼或者各大理财交易场所附近进行私募宣传,并以承诺“高回报”、“只赚不赔”为诱饵。由于营销宣传无孔不入,又以正规私募企业为 幌子,因此受骗的投资人涉及到了各行各业、各个层次,无论城市居民,还是农村居民,无论普通职业者、无职业者,还是高层次的“白领”甚至“金领”,对“伪私募”都趋之若鹜。

  2、内部操作复杂,隐蔽性强

  在此类案件中,资金募集的方式以及现金流动方式较为复杂。由于资金募集的人数有严格限制,一些 私募基金公司 管理层往往采取发展下线的传销方式,通过发展职业传销者(俗称“网头”),以提取佣金的方式鼓励发展下线,使投资群体迅速膨胀。特别是,以亲友为募集对象的代持股现象使得对募集方式是否触犯刑律的界限划定更加复杂。有的私募基金还借助小额担保公司 ,利用民间借贷的形式募集资金,增加了司法机关认定犯罪的复杂程度。在资金募集阶段,不法分子惯常利用互联网签订合同,采取通过网银等手段在个人账户之间进行资金周转,形式隐蔽 ,固定证据难度较大。

  3、面向公众公开募集资金,没有最低门槛限制

  私募股权投资作为直接融资的手段,其募集的对象是基于投资人约定范围内的合格机构或合格自然人这一特定的投资者,不允许向社会上的非特定投资者(公众)公开募集。而从案件来看 ,有些非法集资虽然打着私募基金的旗号,但仍然采取公开宣传的方式,不但向不特定的社会公众募集资金,并且不设立最低门槛,无论数万元还是数百万元,都会成为非法集资的目标,很 明显暴露出其以非法吸收公众存款或非法占有资金为目的。

  4、在本市注册后到外地非法集资的占多数

  利用本市的改革试点的优惠政策,大多数犯罪分子在本市注册为 私募股权投资基金 公司后,前往外省市实施非法集资犯罪活动。一般会打着天津滨海新区先行先试旗号,混淆视听,引诱 不明真相的群众上当受骗。目前,在我市注册的私募基金企业占到了全国的40%左右,一旦案发,不仅对滨海新区金融改革成果以及投资前景带来恶劣影响,并且很容易将社会矛盾引向本市特 别是滨海新区。

  5、有职业化犯罪倾向,易引发关联犯罪

  在传销式的非法集资过程中,一些“网头”系因非法集资犯罪或传销犯罪受到过刑罚处罚,刑释解教后专门从事以私募基金为伪装的非法集资犯罪,对私募基金资本运作异化为非法集资 犯罪活动起到了推波助澜的作用。甚至,有的担保公司、个人专门寻找私募基金公司寻求合作,协助吸纳资金从中渔利,造成非法集资规模的恶性膨胀。虚假注册、抽逃资金、信用卡诈骗、 洗钱等违法犯罪活动,也较容易在这类案件中出现。

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